数字资产市场趋受严格管控，加密货币币值在暴

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近期，日本监管机构公布了加密货币行业的整顿结果，同时美国证券交易委员会 SEC 发表了“要加强对加密货币交易所的审查”的申明。投资者权衡影响利弊之后选择回归市场，在连续两天的暴跌后，比特币币值终于从前集几日开始呈现稳定趋势。

日本金融厅 FSA 责令日本两家交易所停运一个月，上周四美国证券交易委员会发出警告，认为大多数交易平台都应向机构注册并登记。在这几小时内，FSA 又惩罚了另外四家交易所。SEC 此次行动是全球监管机构展现的最新成果，在此之前，它们为了加强行业监管所也曾做过一系列的努力。

有迹象表明数字资产的价格将受到更加严格的管制，一些观察家认为政府加蓝月亮公关危机案例大参与力度将会保障这个新兴市场中的大批量投资散户，这些散户都是去年比特币投资泡沫的幸存者。大量的虚拟货币交易平台遭到了数字货币被窃取的打击，导致交易被迫中断，同时还收到了操控市场的指控。

德勤会计师事务所亚太地区金融犯罪网络网、中国香港金融犯罪领导人 Ivan Zasarsky 在一次手机采访中表示：“短短时间大批量、高频率的事件就是对监管机构的宣战，有关部门是时候行动起来了。”

币安是世界上颇具规模的虚拟货币交易所。上周三黑客造成了币安的“非正常交易”，币安在 1公关危机的案例分析题1日发布黑客通缉令，算是时隔近一个星期后的首次回应。

日本是少数为虚拟货币交易所开发许可制度的国家，但就在一个月前，东京虚拟货币交易所Coincheck 受到黑客入侵，导致近 5 亿美元（约 31.64 亿人民币）的损失，这也是同类型案件中损失最大的一次。

FSA 在一次新闻发布会上对此次事件的后续做出回应，该局表示 FSHO 和 Bit Station 两家交易所将被强制叫停一个月，不仅如此，GMO Internet 公司的 GMO 币、Tech Bureau Corp. 的Zaif、Bicrements 还有 Mr. Exchange 也难逃被制裁的命运。同时，FSA 责令 Coincheck 整顿其管理模式，提高反洗钱机制，并于 3 月 22 日上交一份报告。

Oanda 公司亚太区交易主管 Stephen Innes 补充道：“他们不允许在缺少监管参与的情况下有任何举动，因为 FSA 对法规遵从是非常敏锐的。”

美国证券交易委员会的立场

在美国，证券交易委员会首次发声。这意味着作为证券等数字资产活动的平台将需要向有关机构进行登记，成为国家性的交易所或是得到资格豁免权。

这份由 SEC 交易和市场部门及其执行部门发布的申明还提及，许多平台对外自称为“交易所”，这使投资者产生了一种错误的印象，他们顺理成章地在心中给这些平台打上了“受监管”或是“符合国家证券交易所监管标准”的标签。

执行部门的参与证明了如果数字货币平台不听从 SEC 的警告，办理正规的注册登记手续，就会有被起诉或者是被强制叫停的潜在危险。

注册过的正规交易所日子也不会好过。它们将收到包括接受定期检查在内的大量合规要求，并且还需要在遵守 SEC 规则的前提下随时监督市场，以确保交易的公平性。

不过，Coinbase 旗下 GDAX 在内的一些大型的虚拟货币交易平台并没有注册成受 SEC 监管的交易所，而是申请了不同省份的资金传输许可证。Gemini 是纽约州金融服务署监管下的信托公司，据其网站上的内容，我们就发现 Templum LLC 是向 SEC 注册为另类交易系统的 Liquid M Capital 的一家分公司。Overstock.com 的 tZero 认为它的目标是成为一个完全兼容的交易平台。

Coinbase 强调其符合了所有的适用法律规定。“按照美国证券交易委员会的要求，由于没有列出可以被视为证券的资产，Coinbase 和 GDAX 交易所并不受注册要求的限制。”同时，该公司有意愿与有关部门继续讨论加密货币的监管问题。

Gemini 的主席 Cameron Winklevoss 表示：“美国证券交易委员会的申明让我们倍感欣喜。没有正规执照的交易所里流通的 ICO 都是未经注册的证券，这些灰色证券在阳光下存在的时间实在是过久了，这对客户和整个加密货币行业而言都是非常危险的事。”（文：Kyon）