加密货币骗局频发 韩国Bithumb交易所提醒投资者谨

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韩国加密货币交易所 Bithumb 5 月 2 日在首尔江南客服中心对投资者进行了安全交易教育。这主要因为加密货币投资者一心追逐利益回报的时候被电子金融诈骗犯给盯上了。

今年 3 月美国出现了虚拟货币技术支持性诈骗手段。诈骗者伪装成虚拟货币的技术人员，要求被害者提供其虚拟货币钱包的访问权限，佯装技术维修时，将被害者的加密货币转至一个临时加密货币钱包，随后消失再无音讯。据 FBI 互联网犯罪投诉中心表示，曾接到 11000 封技术支持型诈骗投诉，共计损失 1100 万美元。

包括技术维护诈骗在内，虚拟货币交易中常见的诈骗还包括电话诈骗、短信诈骗、游戏充币诈骗等方式。其中电话诈骗是危害大涉面最广的一种形式。电话诈骗是以金融机关、检察机关、警察营销学校、贷款等为诱饵迷惑被害者，对不特定的多数人进行多重危害，因此有必要对此进行长期警告。Bithumb 相关人士强调说，“实际案例中自信自己不会上当受骗的人仍然会着了诈骗犯的道，所以提高警惕性是很有必要的。任何机关都不会以加强安全为由在没有任何的 OPT 或者 SMS 验证码的情况下就要求交易的。”

围攻投资者的除了诈骗还有黑客。诈骗，无论是何种方式都算的上是和受害者正面打过交道。而黑客做的是悄无声息地抢劫。不需要任何精心的引诱就是直接抢。应对黑客袭击的问题上Bithumb 的相关专家建议，加强 PC 和智能手机的保安设定。将杀毒软件升级为最新版本，并周期性变更密码，培养使用 OTP 的习惯。同时注意避免在电脑或邮件中保留公认认证书、保安卡照片、密码等重要内容。

加密货币带来财富增长的论断驱动了越来越多的人入局。满眼只有利益回报的投资者警惕性自然松动。

不管是诈骗还是黑客袭击，至少是都在明面上。最让人猝不及防的是项目本身就是假的。这种骗局背后放的冷箭真是一射一个准了。

4 月中旬，新小程序开发的价格加坡和迪拜的加密货币初创公司 Ifan 和 Pincoin，被爆出是由越南的 Modern Tech公司控制的庞氏骗局。初步估计，涉嫌诈骗 3.2 万人，涉案金额高达 6.6 亿美元。

2017 年 1 月份 Bitconnect 被指控为庞氏骗局，用户对 Bitconnect 发起了集体诉讼。2017 年 7月，OneCoin 在印大数据营销精准营销度正式将其标记为“明确的庞氏骗局”，随后意大利当局对其进行了 250 万欧元的罚款。2017 年 12 月 Plexcoin 的 ICO 被标记为投资骗局被美国证券交易委员会（SEC）命令停止运营。

项目本身就是假的怕是各种骗局中最难以识破的一种，对加密货币投资者而言可谓是前有狼后有虎。想要在虚拟货币投资的道路上走得长走得远，真的需要提高警惕，加强防范。

财经整理了几个技巧帮您识破 ICO 骗局。

1. 研究团队。团队是区块链项目能够成功的最大决定因素。蹩脚的团队不太可能实现被包装的非常漂亮的项目。检查该公司的以往经历。研究他们以前的工作，以确定他们的真正身份和背景。

2. 阅读白皮书。ICO 白皮书是很好的素材，它将详细地描述和说明当前项目的复杂性，在技术上如何实现，以及成功 ICO 后的下一步工作。白皮书不一定能让你发现 ICO 骗局的蛛丝马迹，但这是一个理想的正确方向。如果你找不到白皮书，或者这个网站只包含了营销术语，那就走开。

3. 回顾代币销售进展。要进行成功的 ICO，就必须有自己的货币体系，并且这个系统和销售进展应该很容易看到。任何成功的 ICO 都可以通过代币销售地址毫不费力地绘制出来，而骗局将隐藏他们的进展。这意味着，没有人会确切地知道正在募集的确切金额，以及 ICO 出售的剩余时间。

4. 保持透明。公司对发售代币的社区越透明，他们就越有可能证明自己的身份。社交渠道和公司网站应该让投资者和潜在投资者了解 ICO 的最新进展。这是个积极的信号，表明他们愿意公开他们的工作进展。你还应该能够看到清晰的开发产品时间表。如果你不知道发生了什么，问问自己为什么。

5. 评估项目可行性。任何你想投资的项目，不仅需要是个坚实的想法，而且还需要展望未来。创新和激起投资热情是很容易的，但是这个项目能持续下去吗？它是在用短期方式解决长期的问题，还是只是在解决当前的问题?

6. 多花时间研究细节。细察每个细节。仔细检查所列出的联系方式是否准确，并再三确认联系方式是否正确。研究他们的法律实体，确保所提供的信息符合你的研究期望。不要害怕深入钻研，问别人没有想到或不想问的问题。