欧盟第五项反洗钱指令制定了更严格透明度要求

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据 Cointelegraph 7 月 11 日报道，欧盟第五项反洗钱指令已于当地时间 7 月 9 日生效，该指令中的措施将为欧洲金融监管机构设定一个新的法律框架，以监管加密货币。

欧盟委员会在一份新闻稿中称，营销活动系统新规则制定了更严格更透明度要求，旨在阻止有不法分子使用“信用卡的匿名支付”和“加密货币交换平台”洗钱或为恐怖主义融资。

欧盟委员会写道：“第五项反洗钱指令增加了反洗钱（AML）和审慎监管机构(包括欧洲央行)之间的合作和信息交流。此外，我们认为当局有义务监视加密货币交易所的交易情况，旨在减少反洗钱和打击恐怖主义融资等情况的出现。”

为了使监管机构有效的监管加密货币，委员会认为，应当在监管机构和加密货币的交易地址及所有者之间建立联系，并形成单向自我报告机制。

欧洲委员会解释道：“为了降低与匿名性相关的风险，国家金融情报单位（FIU）应该有权利获得更多与加密货币交易相关的信息。此外，我们计划进一步评估允许用户自愿想指定当局申报的可能性。”

欧洲委员会将“当地货币”定义为：旨在非常有限的范Scholastic围内（例如在城市或地区内）或仅由少数用户使用，并将其排除在有关加密货币的新指令之外。该委员会将在另一份公开的资料单中对新指令进行阐述。

随着新指令的出台，欧盟委员会的各国成员将有 18 个月的时间将新的法律纳入本国法律。据悉，28 个成员国已经在 4 月同意了新指令的条款。

据鸵鸟区块链 6 月 26 日报道，欧盟通过了一项专门针对加密货币的新反洗钱（AML）指令。这是欧盟发布的第五次反洗钱指令，旨在侦查、调查和预防该地区的金融犯罪。

这个名为“指令（EU）2015/849”的指令赋予了金融情报部门（FIUs）访问加密货币钱包信息的权利。根据这一最新政策，这些安全机构就能够识别加密货币地址的所有者。