美国司法部查实价值2000万美元加密货币洗钱案

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加密货币市场被恶意利用成为犯罪分为洗钱通道的猜疑已成事实，并正在慢慢浮出水面。日本最大的犯罪组织雅库扎通过加密货币市场进行非法洗钱的冲击还未平息，从美国传来价值数千万美元的加密货币成为洗钱工具的案件被警方查证的消息。

6 月 28 日，根据 CNN 的消息，美国司法部在调查网络非法交易的过程中，查获了大量走私武器和加密货币。据悉，被查获的加密货币价值约 2000 万美元。

特别是，此次调查结果证实，有不法分子企图通过在危机公关与问题处理黑网上买入加密货币进行洗钱的猜疑。此次被捕的黑网商达 35 人。从这些人手中没收的赃物中包括矿机、非法武器、现钞、金条以及相当数量的包括比特币在内的加密货币。此次是由美国的司法部、国土安全局密调查局（USSS）、毒品监督局（DEA）等多部门共同作战。

美国司法部副部长 Jeff Sessions 表示：“通过此次调查，可以确定加密货币确实正在被不法分子用于洗钱。” 

得克萨斯大学金融学教授 John Griffin 曾表示南京做小程序：“目前对加密货币市场操纵价格、欺诈和清洗交易等行为的监管非常少，想要欺骗这个市场很容易。”

加密货币市场已经成为非法洗钱通道的另外一个实锤是日本最大的黑社会组织雅库扎自2016 年起，通过加密货币市场洗钱规模达 300 亿日元。 据日本《日经新闻》报道，雅库扎将不法收益通过在海外加密货币交易所买入加密货币的方式达到洗钱的目的。

近期，日本对也加强了加密货币交易所的监管，特别是反洗钱方面。6 月 19 日，根据《日经新闻》的消息，日本金融厅勒令包括日本最大的加密货币交易所 bitFlyer 在内的 6 家交易所进行业务整改。而这些交易所之所以被要求整改是因为存在包含洗钱对策在内的管理体制不完善的问题。从 6 月 22 日上周五起，bitFlyer 已经暂停了新账户注册，并开启了全面内部系统的检查。旨在完善其反洗钱（AML）和了解你的客户（KYC）的系统。有消息称，该交易所之所以对监管部门的整改命令及时做出回应是因为 bitFlyer 涉嫌为日本最大的黑社会组织雅库扎提供交易账户助其完成洗钱行为，涉及资金达到数百万美元。

随着此次加密货币市场成为非法洗钱通道的事实陆续浮出水面后，各国都在加紧对加密货币及洗钱的监管和调查。

6 月 22 日，《金融时报》报道，欧洲警方邀多家加密货币交易所召开会议，讨论应对滥用加密货币的非法行为，其中包含洗钱相关内容。据数据库精准营销 bitcoin.com 消息，以色列财政部发布了一项包括与加密货币有关的禁止洗钱的条例草案。6 月 12 日，Cointelegraph 报道反洗钱金融行动特别工作组（FATF）正在讨论出台一部监管加密货币交易所的国际行方案。在此前，加拿大政府 6 月 9 日宣布，以 FATF 在 2015-2016 年度评估概括出的“一些缺陷”为基础，将发布有关加密货币交易所以及加密货币结算服务的监管草案。