韩国加密货币交易所 HTC Coin 的代表涉嫌非法转移

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韩国媒体 KBS 报道，首尔南部地方检察厅金融调查第 2 部以涉嫌挪用客户资金为由，申请了针对韩国加密货币交易所 HTC Coin 的代表申某及两位职员的拘捕令。据悉，这两名职员一位是程序开发人员，一位是系统运营负责人。

拘留前嫌疑人审问于 5 月 14 日 上午举行，目前仍在进行之中。是否拘留 3 名嫌疑人，检方将于审问结束后给出最后定论。

据首尔南部地方检方披露，申某等人涉嫌把在虚拟货币交易所法人账户中用户的资金转移到其它账户中。

今年 3 月 12 日 到 3 月 15 日，韩国检方扣押搜查的 3 家虚拟货币交易所中就包括 HTC Coin 。扣押搜查以 Coinnest 的四名高管包括首席执行官在内因挪用公款、诈骗为名被捕落幕。而 Coinnest 的结局似乎并没有给 HTC Coin 敲响警钟。时隔 2 个月，加密货币交易所内部员工联合诈骗的戏码再次上演。

此前，韩国为减少因匿名交易产生的负面影响，推行了实名身份认证机制。今年年初，韩国金融监管机构对主要商业银行进行了检查，以确认加密货币交易所是否使用虚拟账户管理客户资金。

5 月 10 日，韩国检方对大型加密货币交易所 Upbit 也进行了扣押搜查。韩国检方认为 Upbit 有私自挪用客户资金至自有账户的嫌疑。Upbit 作为全球交易量第四大的加密货币交易所，随后在官方网站发出公告：“Upbit 目前正在积极配合调查。但所有交易和服务将正常运行，您的资产仍安全地保存在您的账户中。”

上周 5 月 8 日，新上任韩国金融监督委员会的会长 Y电视广告媒介oon Suk Hun 发表就职演说时表示，“金融监管机构没能正确地确立政策，导致市场出现了混乱。监管过度的政策也可能会妨害金融市场的健康发展。”据此，外界推测，韩国有可能转变禁止 ICO 的态度，2020营销策划改变对加密货币的印象。现在来看，在重视区块链作为一种技术扶持发展的同时，确保市场健康的监管也确实是不能忽视的。

韩国金融监管委员会表示，他们已经成立了一个专责小组，着重调查韩国加密货币市场内存在的不规范和非法行为。